シラチャ社員の経費不正 素行調査事例｜現地で行動を確認

シラチャは、多くの日系製造業が集まり、日本人駐在員が暮らす街として知られています。
依頼企業では、現地駐在の社員が計上する接待費・交際費が次第に増えていましたが、その相手や目的が報告からはっきりせず、私的な飲食に使われているのではないかという疑いが生じていました。
日本本社からは現地での実際の行動が見えず、確証を得られないまま判断を迷っている状況でした。 トラストジャパンは、シラチャの土地勘を持つ現地スタッフを中心に、対象社員の行動を確認しました。
勤務時間中の動きや、退社後・休日の立ち寄り先を、本人に気づかれないよう追いました。
シラチャには日本人向けの飲食店や夜の店が集まるエリアがあり、そうした場所での行動の実態を確認しました。
営業の名目で計上された費用が、実際の業務に対応しているかどうかを照らし合わせました。 調査の結果、計上された費用の一部が、業務とは言いがたい私的な飲食に充てられていた実態に関する情報を確認することができました。
依頼企業には、確認した内容を写真や記録を含む報告書として整理してお渡ししました。
企業はこの報告書をもとに、社内での対応や経費管理の見直しを進める段階に入りました。

駐在社員の素行や経費の不安は、現地で実際の行動を確認することで、初めて事実がはっきりします。
日本にいながら、日本語で現地調査の相談ができます。
秘密は固く守ります。お気軽にお問い合わせください。