タイの社員不正調査｜横領・社内不正の実態確認をバンコク現地で【トラストジャパン】

タイ人社員・不正調査

タイ人社員の不正は、なぜ「見つかった時には手遅れ」なのかタイで事業を展開する日本企業から、現地社員の不正に関するご相談を数多くいただきます。
タイ人スタッフは言語や商習慣に通じ、現地の人脈を持つ心強い存在です。
しかし、その人脈と知識が不正に向くと、日本人経営者の目が届かないところで静かに進み、気づいた時には大きな損失になっていることが少なくありません。
トラストジャパンは、タイ現地での社員不正の実態調査と証拠収集に対応しています。

タイの現地法人で起きやすい不正の手口

タイ人社員の不正には、現地ならではのパターンがあります。
小売や飲食では、レジ（POS）の打ち消しや売上の付け替えによる現金の抜き取りが典型です。
製造・流通では、在庫や原材料の横流し、仕入れ業者と結んだキックバック（リベート）が多く見られます。
経理担当者による帳簿の改ざんや、架空の経費・取引先の計上も後を絶ちません。
さらにタイでは、親族や同郷の知人を社内に引き入れ、複数人で口裏を合わせるケースがあり、内部からの発見を一層難しくしています。
日本本社からは「数字が合わない」という違和感しか見えず、手口の特定には現地での確認が欠かせません。

不正の「動かぬ証拠」を現地で押さえる

不正の証拠は、時間が経つほど隠され、消されていきます。
だからこそ、疑いが生じた段階で、内部に気づかれないよう調査を進めることが重要です。
バンコク事務所の現地スタッフが、対象社員の勤務実態や行動を確認し、必要に応じて尾行・張り込みで取引先や第三者との接触を押さえます。
あわせて、登記情報や公開情報、現地での聞き取りを組み合わせ、社内の数字と現地の事実を突き合わせます。
日本国内の窓口がご依頼を一元管理するため、日本本社は言語や時差を気にせず、日本語で報告を受け取れます。