タイ人パートナーの信用調査事例｜融資金持ち逃げの実態を確認

依頼者は、タイでの事業を共に進めるパートナーとして、現地のタイ人個人事業主に資金を融資しました。
相手は事業の実績や人脈を語り、依頼者はその将来性を信じていました。
しかし、約束された返済の時期が来ても支払いはなく、事業の進捗報告も途絶え、やがて電話やメッセージにも応じなくなりました。
依頼者は相手の正確な住所も把握しておらず、どこにいるのかすら分からない状態でした。 トラストジャパンは、バンコク事務所の現地スタッフを中心に、対象者の所在確認を進めました。
依頼者が持っていた断片的な情報を起点に、関係先への聞き取りと現地確認を重ねました。
対象者がバンコクから他の都市へ移動した可能性を踏まえ、タイ各地に広がる調査ネットワークを活用しました。
あわせて、相手が語っていた事業が実在するのか、その実態も確認しました。 調査の結果、対象者の現在の所在と、語られていた事業の実態に関する情報を確認することができました。
依頼者には、確認した内容を記録や資料を含む報告書として整理してお渡ししました。
依頼者はこの報告書をもとに、弁護士への相談に進み、次の対応を検討する段階に入りました。

融資や出資をめぐるトラブルは、早く動くほど相手の足取りや資料が残っています。
日本にいながら、日本語で現地調査の相談ができます。
いただいた情報の秘密は厳守いたします。