タイ駐在 日本人幹部の不正調査｜現地スタッフが横領・不正の実態を確認

日本人幹部の不正が表面化しにくいのには、駐在ならではの理由があります。
現地法人の幹部は、決裁・採用・取引先選定の権限を一手に握ることが多く、自らの不正を社内で隠しやすい立場にあります。
本社は遠く離れ、現地の実務や人間関係が見えないため、提出される報告や数字をうのみにせざるを得ません。
タイでは、現地の取引先と結託した架空発注や水増し請求、カラ出張による出張費の詐取といった手口が見られます。
現地スタッフは幹部に逆らえず、不正に気づいても声を上げられないことも、発見を遅らせる一因です。

幹部の不正は、本人に気づかれずに進めることが何より重要です。
バンコク事務所の現地スタッフが、対象幹部の勤務実態や行動を確認し、出張の実態、取引先との接触、私的な金銭の動きを押さえます。
カラ出張が疑われる場合は、出張予定日に本人が実際に出国しているかを現地で確認します。
登記情報や公開情報、現地での聞き取りを組み合わせ、本社が把握する数字と現地の事実を突き合わせます。
日本国内の窓口がご依頼を一元管理するため、本社は言語や時差を気にせず、日本語で報告を受け取れます。

・対象幹部の勤務実態、行動、立ち寄り先
・カラ出張・経費不正・私的流用などの裏づけ
・取引先や第三者との不適切な関係、キックバックの有無
・資金の流れ、関係先
確認した内容は、写真や記録を含む報告書として整理し、本社での対応や専門家への相談の材料としてお渡しします。

トラストジャパンの役割は、現地での事実の確認と証拠の整理にあります。
交渉・回収・裁判などの手続きそのものには関与しません。
これらは提携する専門家が引き継ぎ、適法に対応します。 確証がない段階のご相談でもかまいません。
早めにお問い合わせいただくほど、確認できることが増えます。
ご相談内容の秘密は厳守します。日本語の窓口で随時受け付けています。