バンコク共同経営者の信用調査事例｜出資判断のため背景を確認

依頼者は、バンコクで知り合った人物から、共同での事業と出資を持ちかけられていました。
相手は華やかな事業実績と人脈を語り、出資すれば確実に利益が出ると説明していました。
しかし依頼者は、相手の語る実績が事実なのか、過去にトラブルを起こしていないかを確かめないまま大きな資金を出すことに不安を感じ、出資の前の確認を希望されました。 トラストジャパンは、タイの個人情報保護の枠組みを踏まえ、適法な範囲で対象者の背景を確認しました。
バンコク事務所の現地スタッフが、公開情報の確認、関係先への聞き取り、現地での実地確認を組み合わせました。
相手が語っていた過去の事業が実在し、実績が事実かどうかを照らし合わせました。
あわせて、過去の事業上のトラブルや、現地での評判についても確認しました。 調査の結果、対象者の語る実績と実際の状況との食い違いに関する情報を確認することができました。
依頼者には、確認した内容を記録や資料を含む報告書として整理してお渡ししました。
依頼者はこの報告書をもとに、出資の判断を慎重に見直すことができました。

出資や共同経営を決める前の確認が、後の大きな損失を防ぎます。
日本にいながら、日本語で現地調査の相談ができます。
秘密は固く守ります。お気軽にお問い合わせください。